新加坡高等法院做出裁决，禁止外国清盘人就据称与马来西亚主权财富基金1MDB相关的交易起诉渣打银行与瑞意银行（BSI Bank）。
该法院在上周作出的判词中称：“这一结果的确使申请人难以就明显可疑的交易向被申请人进行便捷的追索。”
渣打银行一名发言人表示，该行对法院的裁决表示欢迎。
据7月份的一份声明，清盘人已在新加坡对这家总部位于伦敦的银行提起法律程序。索赔方指称，渣打在2009年至2013年间允许逾100笔行内转账，从而帮助掩饰被盗资金的流向。清盘人称，这些转账导致索赔方遭受逾27亿美元的损失，以及2000万新元（1550万美元）的公共资金损失。
该判词在驳回案件时援引了若干法律层面的技术性问题，例如被指控交易的时间点以及新加坡法律适用问题。
1MDB丑闻是史上规模最大的金融诈骗案之一，据信被盗资金超过40亿美元。跨国调查已导致前高盛高管及一位马来西亚前总理入狱。马来西亚金融家刘特佐仍在逃。
新加坡当局曾于2016年以与该案相关的反洗钱违规为由，对渣打银行处以520万新元罚款。其他银行也遭罚。
此外，当局于2016年以违反反洗钱规定为由，关闭了瑞意银行在当地的业务实体，并就其未能对高风险账户开展尽职调查及监控可疑客户交易而对该行处以罚款。
新加坡《商业时报》此前已报道该裁决。
本文来自作者[青枫]投稿，不代表发展号立场，如若转载，请注明出处：https://fastcode.vip/zhishi/202510-51732.html
评论列表（4条）
我是发展号的签约作者“青枫”！
希望本篇文章《新加坡阻止1MDB清盘人起诉渣打和瑞意银行》能对你有所帮助！
本站[发展号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览： 新加坡高等法院做出裁决，禁止外国清盘人就据称与马来西亚主权财富基金1MDB相关的交易起诉渣打银行与瑞意银行（BSI Bank）。 该法院在上周作出的判词中称：“这一结果...