汇元银通被罚没超2431万元,涉及预付卡在未签署合作协议的特约商户使用等违法行为

  6月20日金融一线消息,中国人民银行北京市分行行政处罚决定信息公示表显示,汇元银通(北京)在线支付技术有限公司存在以下六项违法行为,给予警告,没收违法所得1144.3519...

  6月20日金融一线消息,中国人民银行北京市分行行政处罚决定信息公示表显示,汇元银通(北京)在线支付技术有限公司存在以下六项违法行为,给予警告,没收违法所得1144.351956万元,并处罚款1287.070365万元,罚没共计2431.422321万元。

  1. 预付卡在未签署合作协议的特约商户使用;

  2. 支付接口管理不规范;

  3. 违规进行非同名划转;

  4. 未严格落实开户实名制;

  5. 未落实支付账户限额管理;

  6. 未严格落实商户实名制。

  尹某(时任汇元银通(北京)在线支付技术有限公司副总经理)对该公司支付接口管理不规范,开立单位支付账户未留存法定代表人开户意愿核实材料,未落实支付账户限额管理的行为负有直接责任,给予警告,并处罚款15万元。

序号

当事人名称

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚决定日期

公示期限

备注

1

汇元银通(北京)在线支付技术有限公司

银京罚决字〔2025〕49号

1. 预付卡在未签署合作协议的特约商户使用;

2. 支付接口管理不规范;

3. 违规进行非同名划转;

4. 未严格落实开户实名制;

5. 未落实支付账户限额管理;

6. 未严格落实商户实名制。

给予警告,没收违法所得1144.351956万元,并处罚款1287.070365万元,罚没共计2431.422321万元。

中国人民银行北京市分行

2025/6/18

5年

2

尹某(时任汇元银通(北京)在线支付技术有限公司副总经理)

银京罚决字〔2025〕50号

对汇元银通(北京)在线支付技术有限 公司下列行为负有直接责任:

1. 支付接口管理不规范;

2. 开立单位支付账户未留存法定代表人开户意愿核实材料;

3.未落实支付账户限额管理。

给予警告,并处罚款15万元。

中国人民银行北京市分行

2025/6/18

5年

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评论列表(4条)

  • 诸葛路杨
    诸葛路杨 2025年06月21日

    我是发展号的签约作者“诸葛路杨”!

  • 诸葛路杨
    诸葛路杨 2025年06月21日

    希望本篇文章《汇元银通被罚没超2431万元,涉及预付卡在未签署合作协议的特约商户使用等违法行为》能对你有所帮助!

  • 诸葛路杨
    诸葛路杨 2025年06月21日

    本站[发展号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 诸葛路杨
    诸葛路杨 2025年06月21日

    本文概览:  6月20日金融一线消息,中国人民银行北京市分行行政处罚决定信息公示表显示,汇元银通(北京)在线支付技术有限公司存在以下六项违法行为,给予警告,没收违法所得1144.3519...

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