湖北潜江农村商业银行被罚40万元:未按规定履行客户身份识别义务 与身份不明的客户进行交易

  7月10日金融一线消息,据中国人民银行湖北省分行行政处罚决定信息公示表显示,湖北潜江农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易,被罚款...

  7月10日金融一线消息,据中国人民银行湖北省分行行政处罚决定信息公示表显示,湖北潜江农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易,被罚款40万元。

  同时,喻某萍(时任湖北潜江农村商业银行股份有限公司营业部会计主管)对湖北潜江农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务,被罚款1万元;徐某(时任湖北潜江农村商业银行股份有限公司运营服务部总经理)对湖北潜江农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任:与身份不明的客户进行交易,被罚款1万元。

湖北潜江农村商业银行被罚40万元:未按规定履行客户身份识别义务 与身份不明的客户进行交易

湖北潜江农村商业银行被罚40万元:未按规定履行客户身份识别义务 与身份不明的客户进行交易

本文来自作者[水之]投稿,不代表发展号立场,如若转载,请注明出处:https://fastcode.vip/zhishi/202509-40047.html

(31)

文章推荐

  • 编辑常用钱柜手游开挂有挂吗(详细开挂教程)(守卫与赐福中国门神画艺术展)

    2024年2月3日,由滨海新区文化和旅游局、滨海新区政协文史委作为指导单位,由津沽记忆博物馆、天津王树村民间美术研究中心、天津市民间文艺家协会联合主办“我们的节日:春节”守卫与赐福——中国门神画艺术展在津沽记忆博物馆开展。展期一个月。本次展览展出的门神画作品来自全国各地,包括天津、北京、河北、山东、

    2025年03月31日
    54
  • 蓖麻市场价格种蓖麻一亩地纯收入

    请问新疆今年蓖麻子多少钱一公斤在12月8日之前,北疆地区蓖麻市场价格的伊犁地区蓖麻市场价格的蓖麻子价格约为5元每公斤。而在同一时期,博乐、精河地区的价格则在4元左右,乌苏地区的价格则在4到5元之间。与此同时,库尔勒、库车、轮台地区的蓖麻子价格同样为5元左右。至于喀什地区的岳普湖县,其价格则相对较低

    2025年04月23日
    72
  • 韩国5月前10天出口同比下降23.8%

      韩国关税厅周一公布的数据显示,本月前10天,韩国的出口同比下降23.8%。  数据显示,5月1日至10日期间,韩国的出口额达到128.3亿美元,上年同期为168.4亿美元。  进口同比下降15.9%,至145.7亿美元,导致17亿美元的贸易逆差。

    2025年05月12日
    51
  • 花旗中国响应全球简化工作:将精简上海、大连技术团队,调整不涉及花旗银行

      6月5日金融一线消息,花旗宣布作为其在全球持续推进的简化工作的一部分,将对其全球技术和业务支持部门做出下一阶段的调整。其中,花旗将精简其位于中国上海和大连的全球技术解决中心,减少约3500名技术人员。  对此,花旗方面表示,花旗银行(中国)有限公司(“花旗中国”)不受此次调整影响。花旗中国总部

    2025年06月05日
    54
  • 兴业证券澄清与华福证券合并传闻,公司股价低开低走跌超4%

    专题:非美元资产受青睐机构看好中国资产下半年跑赢海外市场  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!  截至发稿,该股跌超4%,成交额5.98亿元,换手率1.11%。  6月12日,兴业证券低开低走,截至发稿,该股跌超4%,成交额5.98亿元,换手率1.11%

    2025年06月12日
    42
  • “零利率”将重现江湖?超级央行周的焦点可不只有美联储……

      财联社6月16日讯(编辑潇湘)从华盛顿到伦敦,多达十余家央行将在本周召开议息会议,这些央行所在经济体的经济份额占到了全球的五分之二。而在这其中,除了备受瞩目的美联储之外,还有一家G10央行本周的议息会议将受到人们的广泛关注,那就是不断砸向全球利率“地板”的瑞士央行。  根据业内对经济学家的调

    2025年06月16日
    36
  • 美防长让记者自己去挖伊核设施求证,特朗普威胁再次轰炸伊朗,伊朗外长谴责特朗普对哈梅内伊不敬!

      每经编辑|毕陆名      据央视新闻28日消息,美国上周轰炸伊朗核设施,其结果是否真如美国政府所称的“彻底摧毁”,引发一众美国媒体质疑。  当地时间6月26日,美国国防部特意公布了用于袭击伊朗核设施的GBU-57巨型钻地弹的试爆画面,试图证明其威力,以打消疑虑。但美国媒体指出,展示这些视频

    2025年06月28日
    27
  • 高超音速武器高超音速武器速度是多少

    高超音速导弹概述高超音速导弹广义上指最大速度超过5马赫的导弹。不同国家和型号的高超音速导弹速度有所不同。部分国家典型高超音速导弹的速度情况如下:中国:东风17能以5马赫的速度,达到1700公里射程;东风41洲际弹道导弹速度约为31425公里/小时,约25马赫;据报道东风51飞行速度达30倍音速。导

    2025年07月15日
    30
  • 美国汽车能否如愿大量销入日本

      数据显示美国汽车是日本进口汽车市场的唯一失败者。  7月23日,日本和美国就关税达成协议,从媒体披露的内容看,这是一个涵盖经济、贸易、投资等“全方位一揽子”协议,被美国总统特朗普称为“迄今为止最大规模的协议”。  虽然协议许多细节尚未披露,且双方就一些内容的解释模糊、存在分歧,甚至尚处于“无

    2025年08月11日
    8
  • 传特斯拉终止Dojo AI项目 部分工程师调到自动驾驶和机器人部门

    据报道,特斯拉(TSLA.US)正在将从事公司内部芯片和超级计算机项目的工程师重新分配到其他项目,包括自动驾驶和人形机器人。据报道,在决定终止公司DojoAI项目后,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克保留了顶尖人才,并将Dojo团队成员重新调配到其他重要项目中。Dojo的部分软件开发员工现在向Ash

    2025年08月13日
    9

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • 水之
    水之 2025年09月13日

    我是发展号的签约作者“水之”!

  • 水之
    水之 2025年09月13日

    希望本篇文章《湖北潜江农村商业银行被罚40万元:未按规定履行客户身份识别义务 与身份不明的客户进行交易》能对你有所帮助!

  • 水之
    水之 2025年09月13日

    本站[发展号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 水之
    水之 2025年09月13日

    本文概览:  7月10日金融一线消息,据中国人民银行湖北省分行行政处罚决定信息公示表显示,湖北潜江农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易,被罚款...

    联系我们

    邮件:发展号@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们