广东紫金农村商业银行被罚155.95万元:违反金融统计业务管理规定等

  8月8日金融一线消息,据中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示,广东紫金农村商业银行股份有限公司因违反金融统计业务、支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务...

  8月8日金融一线消息,据中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示,广东紫金农村商业银行股份有限公司因违反金融统计业务、支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务、反洗钱业务管理规定,被警告,罚款155.95万元。

  同时,张某文,时任广东紫金农村商业银行股份有限公司信贷管理部总经理,对广东紫金农村商业银行股份有限公司以下违反征信业务管理规定的行为负有责任:违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定,被罚款2.2万元。

  王某芬,时任广东紫金农村商业银行股份有限公司合规与风险管理部总经理,对广东紫金农村商业银行股份有限公司以下违反反洗钱业务管理规定的行为负有责任:未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被罚款3万元。

  杨某明,时任广东紫金农村商业银行股份有限公司运营部总经理,对广东紫金农村商业银行股份有限公司以下违反反洗钱业务管理规定的行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务,被罚款1.3万元。

广东紫金农村商业银行被罚155.95万元:违反金融统计业务管理规定等

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    2025年07月26日
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  • 桥松波
    桥松波 2025年08月14日

    我是发展号的签约作者“桥松波”!

  • 桥松波
    桥松波 2025年08月14日

    希望本篇文章《广东紫金农村商业银行被罚155.95万元:违反金融统计业务管理规定等》能对你有所帮助!

  • 桥松波
    桥松波 2025年08月14日

    本站[发展号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 桥松波
    桥松波 2025年08月14日

    本文概览:  8月8日金融一线消息,据中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示,广东紫金农村商业银行股份有限公司因违反金融统计业务、支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务...

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